|
Convocatoria: La Junta Directiva realizó
la citación a la Asamblea por comunicación escrita a cada uno de los socios con
15 días calendario de antelación.
1. ASISTENTES
AB&C
Inversiones SAS – Lorena Builes CON PODER
Agro
inversiones Santa Clara – Diego Olarte
Asesorías
Botero Peláez – Laura Olarte Ecocomercial
SA
Jorge
Borda Correa Juan
Guillermo Arango
Camilo
Correa Ángel Ignacio
Escobar
William
de Jesús Gallego
Ganadería
Los Yarumos – Saúl Duque
Daniel
García Acosta INVITADOS
Luis
Santiago Gómez Barrera
Juan
Mauricio Gómez Diego
Miguel Sierra
Inversiones
Los Pisingos – David González Diana
Sierra Vásquez
Inversiones
Monterredondo – Hernando Vélez Alejandro
Avendaño
Inversiones
Juanchoanita – Francisco Vélez Alejandro
Cadavid
John
Jairo López cañas – Camilo Páez
Roger
Martens Kuck
Manuel
Antonio Mesa
Gonzalo
Moreno Santana
Humberto
Rave Sierra
Jorge
Restrepo Salazar
Gilberto
Restrepo Vásquez
Jaime
Rubio Escobar
Rubén
Darío Ruiz
David
Alberto Saldarriaga
Diego
Sierra Calderón
León
Darío Sierra
Javier
Sierra
Nubia
Sierra Velásquez
David
Velásquez Echeverri
Pablo
Velásquez Ochoa – Carlos Vidal Velásquez
Stella
María Vieco
Wood
y Cía. – Andrés Piedrahita
Hernán
Darío Vélez
Margarita
María Zapata
2. ORDEN
DEL DÍA
1. Verificación del Quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Elección de Presidente y
secretaria de la Asamblea
4. Elección de comisión
verificadora del Acta
5. Presentación y Aprobación de
los estados financieros a Diciembre 31 de 2013
6. Presentación dictamen del
revisor fiscal
7. Informe Presidencia
8. Informe Dirección Ejecutiva
9. Informe Centro de servicios
tecnológicos ganaderos Tecnigan
10. Presupuesto
11. Elección Junta Directiva
12. Elección Revisor Fiscal y
Honorarios
13. Banco de Maquinaria
14. Proposiciones y varios
3.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
1.
Siendo
las 9:00 am se verifica el Quórum y se da inicio a la Asamblea con una
asistencia de 30 miembros inscritos a paz y salvo de 52 con que cuenta
actualmente la Corporación Antioquia Holstein.
2.
Se
propone y aprueba por unanimidad el orden del día
3.
Se
proponen y aprueban por unanimidad a Roger Martens Kuck como Presidente y
Andrea Giraldo Gómez como secretaria de la Asamblea.
4.
Se
proponen y aprueban por unanimidad a Saúl Duque Calle y Carlos Vidal Velásquez
como comisión verificadora del acta.
5.
INFORME CONTABLE:
La contadora Diana Sierra dio
inicio a la presentación de los estados financieros de la Corporación. Se
Presenta el balance general y el estado de resultados a Diciembre 31 de 2014,
se da explicación de las notas a los estados financieros. Se verificaron varios
rubros como: deudores clientes Medellín y San Pedro, indicando que valores han
sido cancelados a la fecha.
Se aprueban los estados
financieros
6.
INFORME REVISOR FISCAL:
Jairo de Jesús Bolívar actual
revisor no asiste, en su reemplazo la Contadora Diana Sierra presenta el
documento donde se informa la realización de un auditaje constante a los
estados financieros y presentación de declaraciones e impuestos. Esta
información refleja razonablemente la situación financiera de la Corporación,
todos los procedimientos contables se llevaron a cabo conforme a las normas
legales.
7.
INFORME DE PRESIDENCIA: Se anexa informe
8.
INFORME DIRECCIÓN EJECUTIVA: Se anexa informe
9.
INFORME TECNIGAN: Se anexa informe
10.
PRESUPUESTO:
Roger Martens presenta el
presupuesto para el año 2015, explicando los ingresos y gastos de la
Corporación y en que están representados. Se anexa
11.
ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA:
Los señores Juan Mauricio
Gómez y Diego Olarte manifiestan su salida de la Junta directiva de la
Corporación, y los señores Saúl Duque Calle y Camilo Páez se postulan para
reemplazarlos, la Asamblea aprueba por unanimidad su vinculación a la Junta
Directiva.
La Asamblea aprueba por
unanimidad a Humberto Rave y Diego Sierra como invitados permanentes a las
reuniones de Junta Directiva.
12.
ELECCIÓN REVISOR FISCAL:
La asamblea aprueba la
reelección del Sr. Jairo de Jesús David Bolívar y aumenta sus honorarios a
$160.000 mensuales.
13.
BANCO DE MAQUINARIA:
Roger Martens propone
vincular un técnico agropecuario para el manejo de banco de maquinaria. La
asamblea aprueba por unanimidad esta iniciativa.
14.
PROPOSICIONES Y VARIOS:
-
La
asociada Laura Olarte propone cambiar el nombre de la Corporación Antioquia
Holstein por Corporación Antioquia Láctea o Corporación Antioquia Lechera para
dar mayor participación a los propietarios de predios con otras razas lecheras
en el gremio. El asociado Jorge Borda comenta que en los estatutos de la
Asociación Holstein se especifica que para recibir el apoyo económico de este
gremio en el nombre de la institución debe ir la palabra “Holstein”.
El asociado Saúl Duque opina
que el nombre no es tan relevante ya que la fuerza del gremio está asociar más
ganaderos y ser multiplicativos.
El Asociado Rubén Ruiz dice
que la Asociación Holstein no tiene inconveniente en aceptar un cambio en el
nombre de la Corporación.
El presidente de la Asamblea
opina que se debe formalizar el vínculo laboral con la Asociación Holstein y
empezar a indagar en su junta directiva la aceptación del cambio de nombre de
la Corporación; adicionalmente, abrir puertas para representar otras razas en
Antioquia.
El asociado Gilberto Restrepo
manifiesta que la palabra Holstein es excluyente y apoya el cambio del nombre,
sugiere mantener el logo y como nombre Corporación Antioquia Holstein y demás
razas lecheras.
El asociado Diego Sierra
celebra el avance que tiene el gremio en el tema y apoya la decisión de indagar
la aceptación del cambio de nombre en la Asociación.
El asociado David Saldarriaga
opina que la Corporación debe ir más allá incluyendo tanto las razas lecheras y
de carne.
El asociado Diego Olarte
propone que se plantee un compromiso para hacer el cambio de nombre en la
próxima reunión de asamblea.
El asociado Jorge Restrepo
opina llevar a la próxima reunión de junta de la Asociación una propuesta para
el cambio de nombre.
El asociado Francisco Vélez
manifiesta que es un mensaje negativo proponer un cambio de nombre cuando se
piensa pedir más recursos para la Corporación.
El asociado Andrés Piedrahita
dice que el cambio del nombre debe ir condicionado a la no pérdida del apoyo
económico por parte de la Asociación.
El asociado León Darío Sierra
manifiesta que se agremió para ser representado y defender el negocio lechero,
se deben promover las virtudes de cada raza.
En resumen se propone
ambientar el tema de cambio de nombre sin perder recursos y llevar a la
Asamblea del próximo año una propuesta de nombre nuevo. La Asamblea vota: a
favor 32 personas y 4 votos en contra.
-
El
Asociado Saúl Duque propone que los eventos feriales se realicen en varios días
para incluir el juzgamiento de otras razas lecheras.
El asociado Santiago Gómez
cita el ejemplo de Asdesilla y su labor en el fomento, y propone hacer un
convenio para realizar eventos feriales.
-
La
asociada Margarita Zapata sugiere contratar un médico veterinario para que
preste asistencia técnica a los asociados, o hacer un convenio con
universidades para que sus estudiantes presten este servicio.
El presidente de la Asamblea
Roger Martens apoya la iniciativa.
-
El
asociado Francisco Vélez propone hacer un banco de personal para los asociados.
Alejandro Avendaño comenta
que se está trabajando en este tema, adicionalmente se planea hacer por medio
del Tecnigan un banco de compra y venta de ganado.
-
El
Asociado Juan Mauricio Gómez propone apoyar el desplazamiento de Mariano
Restrepo a las reuniones de la Cámara gremial de la Leche a Bogotá.
El presidente de la Asamblea
Roger Martens propone que este tema sea discutido en junta directiva.
El Asociado Jorge Borda
manifiesta que la Asamblea debe votar esta proposición ya que este
desplazamiento se pagará con los excedentes de la Corporación, Roger Martens
aclara que es un tema que puede ser discutido en reunión de junta directiva ya
que estos recursos pueden salir de los gastos de funcionamiento del gremio.
Siendo las 11:55 am del 17 de
marzo de 2015 se da por terminada la sesión.
Esta es una fiel copia tomada
del original firmada que reposa en los archivos de la empresa.
____________________________ ___________________________________
ROGER MARTENS KUCK ANDREA
GIRALDO GÓMEZ
Presidente Asamblea Secretaria
Asamblea
Comisión
verificadora del acta:
____________________________ ___________________________________
SAÚL DUQUE CALLE CARLOS
VIDAL VELASQUEZ
ANEXO
No 1
INFORME PRESIDENCIA 2014 – ASAMBLEA CORPORACIÓN ANTIOQUIA HOLSTEIN
FEDEGAN
Se hizo reunión
con Daniel Cadavid para aclarar algunos malentendidos generados por la carta
entregada al Ministro de Hacienda en marzo del 2013. Se concluye si bien
podemos tener diferencias con Fedegan debemos remar como ganaderos en la misma
dirección.
Posteriormente
Daniel Cadavid fue invitado a una reunión de Junta a la cual también asistió
Alejandro Cadavid. En esta reunión Daniel Cadavid nos dio un parte de
tranquilidad con respecto a la continuidad de los ciclos de vacunación. También
nos invitan a fortalecer el Comité de Ganaderos de Antioquia
Está pendiente
una conversación con el Dr. Osorio para buscar la forma de fortalecer los
centros de servicios. También estamos terminando de aclarar el saldo de 11 millones
que tenemos pendientes de la auditoría realizada.
Nos anunciaron
la disminución de recursos para el sostenimiento del Tecnigan, en el valor
aportado para el gestor de información y de los recursos para los círculos de
excelencia.
Recibimos por
parte de ellos unos recursos adicionales por 5.5 millones para actualización de
equipos computador, etc.
SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Debo destacar el
apoyo que seguimos teniendo por parte de la Secretaría. Tuvimos una reunión con
el nuevo secretario, Jairo Humberto Patiño Gómez, en la cual los gremios
tuvimos la oportunidad de expresar nuestras inquietudes en el tema lechero.
Con la
Gobernación se hizo el convenio para gestionar REDSOLECHE, en el que se
invirtieron 1.300 millones de pesos. La gerencia estuvo a cargo de la
Corporación en cabeza de Juan Mauricio Gómez. La Corporación tuvo unos ingresos
de 5 millones por este concepto.
A través de este
programa recibimos en comodato un Banco de Maquinaria por valor de 200 millones
de pesos y 30 licencias para el software de costos Afagro.
El evento final
fue organizado por la corporación, tuvo la presencia de funcionaros del
Ministerio y dejo muy satisfecha a la Secretaría de Agricultura.
Quiero resaltar
la labor realizada por Juan Mauricio Gómez tanto en la gerencia de Redsoleche
como en la consecución del Banco de Maquinaria.
ASOCIACIÓN HOLSTEIN
A principio del
año hubo una dificultad para que siguieran girando el 1.500.000 que recibimos
de manera mensual. Por la gestión de los miembros de Junta de la Asociación de
Antioquia se aclaró el tema y recibimos los recursos sin contratiempos. También
apoyaron la Feria de Entrerríos. Esta Feria se hizo en alianza con Bonanza
(Inversionistas del Coliseo de Entrerríos) y la idea es institucionalizarla
como la Feria de Leche del Norte de Antioquia.
La Corporación
coordinó el Plan Nacional de Mejoramiento Genético Bovino para Asociación
Holstein y recibimos $ 3.000.000 por esta labor. El Plan ya tiene recursos para
el 2015 pero aún faltan trámites formales para seguir. Los hatos que estaban en
el ILA (Universidad de Antioquia) siguieron con la Universidad y se gestionaron
los permisos para pasar la información al PNMGB. De esta forma se pudieron
meter más hatos en el proyecto.
Se ha tratado de
gestionar para que la Asociación le gire más recursos a la Corporación.
Próximamente la Corporación presentara a la Asociación una propuesta formal al
respecto.
COMITÉ DE GANADEROS DE ANTIOQUIA
Hemos
participado en las distintas reuniones del Comité. Uno de los temas principales
tratados ha sido vincular la lechería de trópico alto con el trópico bajo.
CONSEJO REGIONAL LACTEO, CORLAC R2
El Fondo
Nacional del Ganado asignó unos recursos de 24 millones de pesos, por seis
meses, para pagar la dirección técnica y de esta manera fortalecer el Consejo
Regional.
Propusimos en el
seno de CORLAC R2 que fuera la Corporación quien se encargara de la Dirección
Técnica de Corlacr2. Lamentablemente esta propuesta no salió avante.
BOLETIN INFORMATIVO Y CALENDARIO DE EVENTOS
En la pasada
Asamblea quedó la tarea de mejorar la comunicación con los asociados.
Recientemente se lanzó el boletín informativo y el calendario de eventos.
Esperamos mejorarlo y hacerlo con más regularidad.
BANCO MAQUINARIA
Hemos estado
operando el Banco desde diciembre del 2014. Estos tres meses han tenido un
costo de aprendizaje y uno de los retos de la Corporación en el 2015 es ponerlo
al servicio de los asociados, básicamente a través de 3 modalidades.
Producción y
conservación de Forraje en la Finca La Lima
Alquiler de
equipos a Asociados
Proyectos
Asociativos de Siembra y Conservación de Forrajes (enfoque alta energía como
Cebada, Avena y/o Maíz)
EVENTO ACADÉMICO
EL próximo 17 y
18 de abril realizaremos un evento académico con el profesor Héctor Jaime
Aricapa de la Universidad de Caldas. Por los altos costos que tendrá debemos
cobrar un valor por la asistencia. Aprovecho para invitarlos a este evento.
RETOS PARA EL 2015
Precios de la
leche
Banco de
Maquinaria
Fortalecimiento
de la Corporación en Oriente
Fortalecimiento
del Comité de Ganaderos de Antioquia
Integración de
Comités
Comité
Financiero
Comité de Ferias
Comité Juvenil
Banco de
Maquinaria
ANEXO No 2
INFORME DE
GESTIÓN DIRECCIÓN EJECUTIVA JUNIO 2014 – FEBRERO 2015
Para destacar dentro de la gestión
administrativa tenemos los siguientes puntos:
·
Ciclos I y II de vacunación de Aftosa: Se
vendieron en total 671.125 dosis con una contraprestación obtenida de $
41.214.095.
·
Proyecto Redsosleche: Organización logística
del evento final del proyecto en el cual se tuvo una asistencia de 306
personas. Allí también se presentó ante los asociados el Banco de Maquinaria.
·
Programa Nacional de Mejoramiento Genético
Bovino: participación en la selección de predios y manejo logístico durante sus
6 meses de duración, 9 asociados fueron beneficiados por el programa. La CAH
obtuvo por esta labor $3.000.000.
·
Cursos Cortos convenio Sena – Fedegan: En
trabajo conjunto con el Tecnigan San Pedro se hizo la convocatoria para
participar en los siguientes cursos:
-
Manejo Eficiente de la Reproducción Bovina
ejecutado en San Pedro con la participación de 32 personas, 19 socios
vinculados.
-
Manejo Eficiente de la Reproducción Bovina
ejecutado en Rionegro con la participación de 27 personas y en convenio con
ASPROLER, 1 socio vinculado.
-
Manejo del ordeño y sanidad animal ejecutado en
San Pedro con la participación de 24 personas, 9 socios vinculados.
·
En el marco de la 1° Feria Ganadera y
Agroindustrial Entrerríos 2014, se llevaron a cabo 2 cursos de Preparación de
Animales para juzgamiento:
-
San Pedro: 22 Inscritos y una participación de
12 socios.
-
La Ceja: 19 inscritos y una participación de 9
socios.
-
Esta actividad le deja a la Corporación
ganancias por $1.013.000
·
En el mes de octubre se realiza con éxito el
primer día de campo para los asociados en el predio La García, propiedad del
asociado Diego Sierra y su familia. Este evento contó con la presencia de 35
personas.
·
En el mes de noviembre se realiza la 1° Feria
Ganadera y Agroindustrial Entrerríos 2014 en la cual hubo 138 animales en
juzgamiento, con una participación de 14 asociados.
Una masiva asistencia
de 1500 personas y excelentes comentarios del evento y del lugar. Aprovecho la
oportunidad para agradecer a Alejandro Avendaño y Jorge Borda quienes fueron
personas claves para la planeación, organización y ejecución del evento. Con
esta actividad la CAH recaudó $10.000.000.
·
Dentro del manejo administrativo del gremio se
resalta la felicitación enviada por Auditoría Interna de Fedegan por la
legalización presentada en el ciclo I-2014, la revisión y organización de la
información contable del gremio la cual reposa en su totalidad en la oficina de
la Corporación y la revisión del inventario de bienes muebles a cargo de la
Corporación en la cual se da de baja a mobiliario en mal estado, y reintegro de
equipos a nivel central Fedegan.
·
El primer evento del año 2015 es la
presentación del Software técnico y de costos ganaderos Afagro, como
herramienta útil para el manejo administrativo de los predios ganaderos,
asisten 30 personas y se entregan 27 licencias. Participan 17 asociados.
·
Se presenta el trabajo hecho por la Corporación
con el Banco de Maquinaria en un día de campo con una asistencia de 28 personas
y participación de 17 socios.
·
Dentro del convenio Sena – Fedegan para el año
2015 se inicia un curso de 200 horas en Buenas Prácticas Ganaderas, con la
inscripción de 49 personas, participan 11 asociados. Así mismo, el ICA se
vincula para lograr certificar 11 predios.
·
Durante el periodo de junio de 2014 a febrero
de 2015 se han vinculados 15 nuevos asociados al gremio, 12 ganaderos de la
zona Norte y 3 ganaderos del Oriente Antioqueño:
NORTE ANTIOQUEÑO
|
ORIENTE ANTIOQUEÑO
|
Nubia
Lucia Sierra
|
David
González – Inv. Los Pisingos
|
Margarita
María Zapata
|
William
Gallego
|
José
David Tamayo
|
Martha
Elena Uribe
|
Rubén
Baena
|
|
Pablo
Velásquez Ochoa
|
|
Ganadería Los Yarumos
|
|
Santiago
Gómez
|
|
Gonzalo
Moreno
|
|
Daniel
García
|
|
Rodrigo
Tobar
|
|
Manuel
Mesa
|
|
David
Velásquez
|
-
Se presenta la renuncia de Agrogalicia SA.
·
AÑO 2015: Hay algunos temas pendientes por desarrollar
y son los siguientes:
-
Continuar con los días de campo para los
asociados
-
Creación del comité juvenil
-
Mejorar la comunicación con el asociado
-
Presentación periódica del boletín informativo
-
Envío mensual del calendario de eventos.
·
PRÓXIMOS EVENTOS Y PROYECTOS
-
Evento Académico y día de campo
-
Curso de Clasificación Lineal, podología
-
Curso 200 horas BPG – 2° semestre 2015
-
Seminario Fedegan
-
Evento Académico – 2° Semestre 2015
-
Feria ganadera
·
La Corporación Antioquia Holstein le ofrece a
sus asociados:
-
REPRESENTACIÓN GREMIAL A NIVEL NACIONAL,
REGIONAL Y LOCAL
-
Programas de capacitación por medio del
convenio Sena – Fedegan direccionado a los asociados, Seminarios y días de
campo.
-
Asistencia técnica en gestión de información
productiva y reproductiva mediante el servicio de gestión de información del
Tecnigan San Pedro con los software InterHerd, Ganadero y Taurus, y manejo de
la información contable con el software técnico y de costos ganaderos Afagro.
-
El programa de banco de maquinaria para
renovación de praderas, proyectos asociativos de siembra y conservación de
forrajes y compra de forrajes conservados.
-
Fomento de las diferentes razas lecheras
mediante eventos feriales.
ANEXO
No 3
ACTIVIDADES
DESARROLLADAS POR EL TECNIGAN SAN PEDRO EN 2014
·
Asistencia
técnica para pequeños ganaderos ASISTEGAN – San Pedro – 284 Atendidos
·
Círculo
de excelencia Medellín – San Pedro – Rio Negro 1 Circulo con 11 integrantes
·
EMPRENDEGAN
13 Personas capacitadas en el manejo de programa en diferentes municipios
·
Cursos
Cortos (12 Semanas) y Capacitaciones:
o
Manejo
eficiente de la reproducción bovina – Rio Negro 27 Asistentes
o
Manejo
eficiente de la reproducción bovina – San Pedro 32 Asistentes
o
Ordeño
de animales de la empresa ganadera – San Pedro 24 Asistentes
o
Prácticas
de Bienestar animal – San Pedro 18 Asistentes
o
Calidad
de leche
§
San
Pedro 24 Asistentes
§
Belmira
28 Asistentes
§
Belmira
33 Asistentes
§
San
Pedro 53 Asistentes
o
Pastos
y alimentación – Yarumal 52 Asistentes
o
Proyectos
REDSOSLECHE – San Pedro La Pulgarina 113 Asistentes
San Pedro El Tambo 306 Asistentes
o
Talleres
fenómeno del niño:
§
Medellín
– 37 Asistentes
§
San
Pedro – 29 Asistentes
§
Rio
Negro – 28 Asistentes
§
Belmira
– 32 Asistentes
§
San
Pedro – 25 Asistentes
·
Talleres
gestión del conocimiento:
o
Rio
Negro 22 Asistentes
o
Medellín
10 Asistentes
o
Medellín
8 Asistentes
·
Gira
técnica nacional al Meta – 12 Asistentes
·
Proyecto
y talleres de Asociatividad ganadera durante 6 meses
o
Santa
Rosa de Osos Prolacoop – 21 Integrantes
o
Belmira
Belmigan – 34 Integrantes
o
Entrerrios
Asgana – 32 Integrantes
o
San
José de la Montaña Asogasan – 19 Integrantes
o
Yarumal
Asoganorte – 16 Integrantes
·
Monitoreo
de información 38 fincas con 2.423 Animales en varios Municipios
TOTAL ATENDIDOS 1.335
GANADEROS
ANEXO
No 4
PRESUPUESTO 2015
|
|
INGRESOS
|
|
ASOCIACION HOLSTEIN DE COLOMBIA
|
18,000,000
|
CONTRAPRESTACION CICLOS DE VACUNACION
|
50,000,000
|
EVENTOS ( FERIA Y CURSOS)
|
15,000,000
|
APORTES DE 52 SOCIOS
|
30,490,000
|
TOTAL INGRESOS
|
113,490,000
|
GASTOS
|
|
SALARIOS (Secretaria, Dirección Ejecutiva)
|
51,962,000
|
TÉCNICO
|
15,000,000
|
HONORARIOS(Contabilidad, Declaración Renta, Medios Magnéticos)
|
7,866,000
|
HONORARIOS REVISORIA FISCAL
|
1,800,000
|
IMPUESTOS - INDUSTRIA Y COMERCIO
|
2,500,000
|
SERVICIOS PUBLICOS OFICINA
|
2,300,000
|
ARRIENDO OFICINA
|
7,800,000
|
CELULAR
|
2,000,000
|
AUXILIO MOVILIZACION
|
7,664,000
|
MENSAJERIA
|
1,500,000
|
ARTICULOS ASEO - CAFETERIA
|
1,500,000
|
PAPELERIA
|
800,000
|
CORLAC
|
600,000
|
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO FEDELAN
|
500,000
|
SOSTENIMIENTO TECNIGAN SAN PEDRO
|
3,000,000
|
COMISIÓN DIRECCION EJECUTIVA
|
2,500,000
|
RECURSOS PROPIOS DEL TECNIGAN 2007-2008
|
9,000,000
|
TOTAL GASTOS
|
118,292,000
|
DISPONIBLE
|
-4,802,000
|
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